ADGN023PO BLANQUEO DE CAPITALES

1. EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES EN EL CÓDIGO PENAL. 1.1 Origen y naturaleza del delito de blanqueo de capitales. 1.2 Conductas tipificadas. El delito imprudente. 1.3 Responsabilidad penal de las personas jurídicas. 2: LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. 2.1 Objeto y ámbito de aplicación. 2.2 Diligencia debida por los sujetos a la Ley. 2.3 La obligación deinformación. 2.4 Órganos de supervisión institucional. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. 2.5 Régimen sancionador.

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Información e Inscripción.

Resumen:

– Dirigido a:
Personas trabajadoras, Autónomos del sector seguros y en situación de desempleo
– Modalidad:
Teleformación
– Duración:
30 horas
– Coste:
Curso gratuito 100% financiado por el Servicio Público de Empleo Estatal
– Certificación:
Diploma Oficial Servicio Público Empleo Estatal
Requisitos:
No hay requisitos específicos para esta acción formativa.
– Aportar documentación para realizar la matriculación (DNI, justificante de situación laboral (cabecera nómina, recibo autónomo o vida laboral).
Preinscripción:

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1. EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES EN EL CÓDIGO PENAL.
1.1 Origen y naturaleza del delito de blanqueo de capitales.
1.2 Conductas tipificadas. El delito imprudente.
1.3 Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
2: LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.
2.1 Objeto y ámbito de aplicación.
2.2 Diligencia debida por los sujetos a la Ley.
2.3 La obligación deinformación.
2.4 Órganos de supervisión institucional. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e
Infracciones Monetarias.
2.5 Régimen sancionador.

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